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暴走時評：區(qū)塊鏈分析公司CipherTrace的一項新研究顯示，全球所有交易所中有超過一半的KYC識別協(xié)議薄弱。歐洲，美國和英國的交易所最嚴重。CipherTrace分析了800多個分散，集中和自動化的做市商交易所，發(fā)現(xiàn)盡管有反洗錢（AML）法規(guī)，其中56％的交易所完全不遵守KYC準則。作者：ANUPAM VARSHNEY | 編譯者：penny | 來源：Cointelegraph中文

區(qū)塊鏈分析公司CipherTrace的一項新研究顯示，全球所有交易所中有超過一半的KYC識別協(xié)議薄弱。歐洲，美國和英國的交易所最嚴重。

CipherTrace分析了800多個分散，集中和自動化的做市商交易所，發(fā)現(xiàn)盡管有反洗錢（AML）法規(guī)，其中56％的交易所完全不遵守KYC準則。此類交易所數(shù)量最多的是歐洲，該地區(qū)以更嚴格的法規(guī)而聞名。但是，歐洲虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商中有60％的KYC做法不完善。

英國和俄羅斯是KYC弱的交易所數(shù)量最多的三個國家。就軟弱和多孔VASP的組合而言，新加坡也位居榜首。

研究發(fā)現(xiàn)，許多交易所沒有在其網(wǎng)站或條款和條件上提及來源國。這似乎是有意的。在這些交易所中，有85％的KYC框架脆弱。這意味著某些交易所隱藏了其管轄范圍，以避免必須注冊或遵守反洗錢法規(guī)。

該報告指出，塞舌爾注冊的交易所中有70％的KYC規(guī)范較差，這使得該小島國成為潛在洗錢者的溫床。

該研究還檢查了21個DEX，發(fā)現(xiàn)高達81％的了解客戶的習慣（KYC）很差，甚至沒有。但是，DEX不一定是洗錢的好地方。CipherTrace指出，即使在KuCoin黑客中被盜的790萬美元加密貨幣在去中心化交易所Uniswap上出售，也沒有在那兒洗錢。

Elliptic聯(lián)合創(chuàng)始人Tom Robinson說：“黑客沒有使用DEX來隱藏他們的蹤跡，而是這樣做了，以便出售被盜的代幣。

DeFi項目提供傳統(tǒng)的金融活動，例如放貸，借貸和賺取利息，這意味著它們可能與銀行和其他受管制的金融機構(gòu)屬于同一監(jiān)管框架。

SEC Crypto Czar Valerie Szczepanik在本月初表示：

“這些都是金融活動，它們可能已經(jīng)受制于各種法律，包括證券法，潛在的銀行業(yè)和貸款法，這絕對是AML / CTF法。”

CipherTrace首席執(zhí)行官Dave Jevans說，他不相信DeFi協(xié)議會輕易接受法規(guī)。

Jevans說：“根據(jù)過去幾個月的經(jīng)驗，他們不想與KYC有任何關(guān)系。”

本文僅代表作者個人觀點，不代表區(qū)塊鏈鉛筆的立場，不構(gòu)成投資建議，內(nèi)容僅供參考。